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台灣在今年5月曾發生比特幣洗錢犯罪，28歲陳姓男子原本在詐騙集團擔任基層車手，因集團被殲滅，竟然「二轉」為比特幣洗錢中心主嫌。陳男設計5道關卡，用人頭帳戶配合U盾購買比特幣，再以App錢包回買比特幣，最後再轉給最上層的幕後主嫌。
第一銀行台北、台中34台ATM疑遭植入惡意程式異常盜領，2名歹徒在沒有操作ATM，竟然讓34台ATM吐出7000萬元，一銀已緊急報警處理，並向調查局備案，部分ATM 暫停服務，但強調客戶權益不受影響。
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大安警分局指出，3名嫌犯至古亭分行盜領現金，疑似遇到民眾想要領錢，匆忙之間在ATM旁散落6萬多現金，民眾報警，整起盜領案才曝光。
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警方查出，陳男在詐騙的工作需求鍊，從「勞力導向」逐漸轉為「技術導向」，甚至還想製作教學指南準備擴大勞工 房貸營運招募，幸好何謂二胎房貸先被順利破獲。(下圖／比特幣洗錢中心犯罪流程圖，電信偵查大隊提供。)
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▼澳洲科學家賴特自爆是比特幣創造者。（圖票貼利息債務協商流程／取自維基汽車貸款試算百科）
個人信貸記錄46歲的賴特曾任職加密公司執行長，不但擁有統計學、法學雙碩士學位，更是其他兩個博士學位的持有者，被外媒形容為聰明絕頂。不過，也有部分人士認為，比特幣發展至今，技術成熟度已超越中本聰一開始提出的理論，嚴格來說，賴特恐怕不能稱為現個人信貸資料庫行比特幣的發明人。
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台灣金融史首見的震撼犯罪！第一銀行自動櫃員機（ATM）驚爆遭無卡盜走7千萬！警方查出涉案其中兩名嫌犯是俄羅斯人，總共3人在「第一現場」犯案，2人提款、1人擔任車手角色。嫌犯不可能帶7千萬離境，勢必想辦法「洗錢」。不少網友直言，比特幣(bitcoin)可能是整起犯罪的最後一哩路。
第一銀行經全面清查銀行ATM，初步瞭解可能遭有心人士各個擊破，經由個別ATM植入惡意程式驅動吐鈔模組執行吐鈔，因皆屬德利多富(Wincor)公司的同一款機型，目前該款機型已全車貸利率 怎麼算各銀行車貸利率面暫停創業貸款個人信貸利率比較>個人信貸試算服務。
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2015年12月，外國媒體宣稱已找到比特幣的發明者「中本聰」，他的真實身分是一名澳洲科學家賴特（Craig Steven Wright）。直到今(2016)年5月2日，賴特在部落格公開證實，自己確實就是中本聰。
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